UIF investiga a Gloria Trevi y a su esposo por lavado de dinero y evasión fiscal
La investigación indicó que el esposo de la cantante lidera una supuesta red de lavado de dinero, en la que estarían vinculadas más personas.
Ambos serían acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la denuncia se habría presentado en la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 8 de septiembre debido a que se considera que las dos empresas que tienen en su poder ubicadas en Texas, Estados Unidos, son usadas para evadir el pago de impuestos en México.
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Además, la investigación que está a cargo de Santiago Nieto, ha indicado que el esposo de la cantante lidera una red de lavado de dinero en la que también se encuentran vinculadas otras seis personas.
Según algunos testimonios, las autoridades pudieron detectar las operaciones inusuales de la cantante y su esposo, luego de que notaran que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encontrara una por más de 7 millones de pesos mexicanos.